公告日期：2025-08-27

天津天保基建股份有限公司

《独立董事工作制度》修订说明

根据最新修订的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关内容进行修订，具体修订如下：
1、将《独立董事工作制度》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、除上述调整外，《独立董事工作制度》其余修订内容具体如下：

修订前 修订后

第八条 公司董事会、监事会、单独或

第八条 公司董事会、单独或者合计

者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东

持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提

可以提出独立董事候选人，并经股东大会选

出独立董事候选人，并经股东会选举决定。
举决定。

依法设立的投资者保护机构可以公开

依法设立的投资者保护机构可以公开

请求股东委托其代为行使提名独立董事的

请求股东委托其代为行使提名独立董事的

权利。

权利。

第三十七条 本制度在股东大会通过 第三十七条 本制度在董事会通过后

后生效。 生效。

除上述修订外，原《独立董事工作制度》其他条款内容保持不变。

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