公告日期：2025-07-17

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-070

华东医药股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议的通知于2025年07月16日以电话、口头等方式送达各位董事，于2025年07月16日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

（一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

经本次董事会与会董事表决，一致同意选举吕梁先生为公司第十一届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止（吕梁先生简历详见附件）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于第十一届董事会下设专门委员会成员设置的议案》

公司第十一届董事会下设五个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、可持续发展（ESG）委员会。经本次董事会与会董事表决，一致同意选举以下人员出任成员或召集人，任期与公司第十一届董事会任期一致，期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的召集人黄简女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

具体情况如下：

1、战略委员会由3名董事组成，成员为：吕梁、朱飞鹏、王如伟，其中吕梁为召集人；

2、提名委员会由3名董事组成，成员为：黄简、亢伟、王如伟，其中王如伟为召集人；

3、薪酬与考核委员会由3名董事组成，成员为：王如伟、魏淑珍、薛丽香，其中魏淑珍为召集人。

4、审计委员会由3名董事组成，成员为：黄简、亢伟、魏淑珍，其中黄简为召集人。

5、可持续发展（ESG）委员会由3名董事组成，成员为：王旸、钱宇辰、薛丽香，其中王旸为召集人。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查并提名，经本次董事会与会董事表
决，一致同意聘任董事长吕梁先生继续兼任总经理。任期自董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，经本次董事会与会董事表决，一致同意聘任吴晖先生、朱励女士、张建飞先生、张中兴先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止（吴晖先生、朱励女士、张建飞先生、张中兴先生的简历详见附件）。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.01《关于聘任吴晖先生为公司副总经理的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4.02《关于聘任朱励女士为公司副总经理的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4.03《关于聘任张建飞先生为公司副总经理的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4.04《关于聘任张中兴先生为公司副总经理的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，经本次董事会与会董事表决，一致同意聘任陈波先生继续担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止（陈波先生的简历详见附件）。

陈波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书的通讯方式如下：

电话：0571-89903300

传真：0571-89903366

电子邮箱：ir@eastchinapharm.com

联系地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号

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