公告日期：2025-08-26

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-064 号

宁夏东方钽业股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2025
年 8 月 12 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2025 年 8
月 22 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长黄志学先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2025年半年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《公司 2025 年半年度报告（摘要）》详见 2025 年 8 月 26 日《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于有色矿业集团财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于有色矿业集团财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告的公告》。

易均平、刘五丰回避表决）

3、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容见 2025 年 8 月 26 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于选举黄志学董事为公司董事会审计委员会委员的议案》。

按照《公司章程》及专业委员会实施细则的规定，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。因委员于明为公司总经理，不符合相关规定，申请辞去董事会审计委员委员职务。董事会同意选举黄志学董事为公司董事会审计委员会委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于
变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过了《关于公司与中国有色矿业集团有限公司及其财务公司签订委托贷款合同暨关联交易的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司与中国有色矿业集团有限公司及其财务公司签订委托贷款合同暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事白轶明、包玺芳、
易均平、刘五丰回避表决）

8、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》。
董事会逐项审议修订后公司本次向特定对象发行的方案如下：

8.01、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事白轶明、包玺芳、
易均平、刘五丰回避表决）

8.02、发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象发行的方式，在本次发行通过深圳证券交易所审核，并经中国证监会同意注册后的有效期内择机发行股票。

表决结果：5 票同意，0 票……
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