公告日期：2025-08-26

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-076 号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是 2025 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会

3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 9 月 12 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 12 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席会议对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。

7、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号宁夏
东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、提案内容

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司 √

章程》及相关制度的议案

2.00 关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案 √

关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的

3.00 议案 √

《关于公司向特定对象发行股票方案（修订 作为投票对象
4.00 稿）的议案》含有子议案需逐项表决 的子议案数：10

4.01 发行股票的种类和面值 √

4.02 发行方式及发行时间 √

4.03 发行对象及认购方式 √

4.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √

4.05 发行数量 √

4.06 募集资金金额及用途 √

4.07 限售期 √

4.08 上市地点 √

本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安

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