公告日期：2025-08-26

宁夏东方钽业股份有限公司

章 程

二零二五年八月

目 录

第一章 总 则......1

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股 份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东的一般规定...... 6

第四节 股东会的召集...... 12

第五节 股东会的提案与通知...... 14

第六节 股东会的召开...... 15

第七节 股东会的表决和决议...... 18

第五章 党 委......22

第六章 董 事 会......23

第一节 董事的一般规定...... 23

第二节 董 事 会......27

第三节 独立董事...... 32

第四节 董事会专门委员会...... 37

第五节 董事会秘书...... 39
第七章 经理及其他高级管理人员......40
第八章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度...... 42

第一节 财务会计制度...... 42

第二节 内部审计...... 46

第三节 会计师事务所的聘任...... 47

第四节 法律顾问制度...... 47
第九章 通知和公告......48

第一节 通 知...... 48

第二节 公 告...... 48

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49

第一节 合并、分立、增资和减资...... 49

第二节 解散和清算...... 50
第十一章 修改章程......52
第十二章 涉及军工事项特别条款......53

第十三章 附 则......54

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经国经贸企改[1999]326 号文批准，并于 1999 年 4 月 30 日在宁夏回族自治区工
商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号码为 6400001201627。

第三条 公司于 1999 年 11 月 22 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 6500 万股，并于 2000 年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：宁夏东方钽业股份有限公司

中文简称：东方钽业

英文全称：Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd

英文简称：OTIC

第五条 公司住所：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路，邮编：753000

第六条 公司注册资本为人民币 504,864,268 元。公司年度股东会或临时股东会可以
作出增加或减少注册资本的决议，公司股东会如作出上述决议，应该就此作出修改公司章程相关事项的决议，并可授权董事会具体办理注册资本变更事宜、登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞任法定代表人。法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问以及章……
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