公告日期：2025-08-26

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-063 号
宁夏东方钽业股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第十三次会议通知于2025年8
月 12 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2025 年 8 月 22 日
在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的
召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由监事会主席李毛毛先 生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司 2025 年半年度报告发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司 2025
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于有色矿业集团财务有限公司 2025 年上半年风险持续
评估报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于公司与中国有色矿业集团有限公司及其财务公司签订委托贷款合同暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》

6.01、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民 币 1.00
元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

6.02、发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象发行的方式，在本次发行通过深圳证券交易所审 核，并经中国证监会同意注册后的有效期内择机发行股票。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

6.03、发行对象及认购方式

本次向特定对象 发 行 的 发 行 对 象 为 包 含 中 国 有 色 矿 业 集 团 有 限 公 司（ 以 下简称“中国有色集团”）、中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称“中色东方集团”）在内的不超过 35 名特定对象。

除中国有色集团、中色东方集团外，其他特定对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
除中国有色集团、中色东方集团以外的最终发行对象将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。

本次发行的发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股票。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

6.04、定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行采取询价发行方式，定价基准日为本次发行的 发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易 均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。若 公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权、除息事项，上述发行价格将作相应调整，调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

配股：P1=(PO+A×K)/(1+K)

上述二项或三项同时进行：P1=(PO-D+A×K)/(1+……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。