公告日期：2025-06-24

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-055 号
宁夏东方钽业股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和
相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务测算主要假设和说明

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2025 年、2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设公司本次发行于 2026 年 3 月 31 日实施完成，该完成时间仅用于计
算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金总额为 120,000.00 万元；假设本次发行数量为发行上限，即 15,149.05 万股，上述募集资金总额、发行股份数
量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量；实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定，最终发行的股份数量将以经中国证监会同意注册后实际发行的股份数量为准；

4、根据公司披露的 2024 年年度报告，2024 年归属于母公司所有者的净利
润为 21,322.34 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为19,278.88 万元。假设公司 2025 年、2026 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润年增长率为 10%、0%、-10%。

5、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以本次发行前截至本预案出具日前总股本数 50,496.83 万股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形；

6、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；

7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对主要财务指标的影响

基于上述假设前提，公司测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：

2025 年 12 月 31 2026 年 12 月 31 日/2026 年度
项目 日/2025 年度 未考虑本次发 考虑本次发
行 行

期末总股本（万股） 50,496.83 50,496.83 65,645.88

本次募集资金总额（万元） 120,000.00

本次发行股份数量（万股） 15,149.05

情形一：假设公司 2025 年、2026 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利 润年增长率为 10%

归属于母公司所有者的净利润 23,454.57 25,800.03 25,800.03
（万元）

扣除非经常性损益后归属母公司 21,206.77 23,327.44 23,327.44
所有者的净利润（万元）

……
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