公告日期：2025-06-24

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-054 号
宁夏东方钽业股份有限公司

关于公司拟与控股股东、实际控制人签署《关于向特定对
象发行股票之股份认购协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”））拟向不超
过 35 名（含 35 名）特定对象发行境内人民币普通股（A 股）股票，
募集资金总额不超过 120,000 万元（含本数），发行股票数量不超过151,490,478 股（含本数），最终以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后实际发行股票数量为准。本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

根据本次发行预案，公司实际控制人中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）拟参与本次发行的认购，认购金额为10,527.42 万元，并全部采取现金方式认购。

公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称“中色东方集团”）拟参与本次发行的认购，认购金额为 48,000.00 万元，并全部采取现金方式认购。

2、公司于 2025 年 6 月 22 日与中国有色集团签订了《关于向特
定对象发行股票之股份认购协议》，于 2025 年 6 月 22 日与中色东方
集团签订了《关于向特定对象发行股票之股份认购协议》。

3、中国有色集团为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，为公司的关联法人。中国有色集团以现金认购本次向特定对象发行的股票，构成关联交易。

中色东方集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司的关联法人。中色东方集团以现金认购本次向特定对象发行的股票，构成关联交易。

4、公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见，并同意将该事项提交公司董事会审议。

5、公司于 2025 年 6 月 22 召开第九届董事会第二十二次会议，
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于公司拟与控股股东、实际控制人签署<关于向特定对象发行股票之股份认购协议>暨关联交易的议案》。

6、此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

7、本次向特定对象发行尚需完成国有资产监管审批程序，经公司股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方能实施。

二、关联方基本情况

1、中国有色矿业集团有限公司

（1）企业基本信息

企业名称：中国有色矿业集团有限公司

法定代表人：文岗

注册资本：605304.2872 万元

注册地址：北京市海淀区复兴路乙 12 号

统一社会信用代码：91110000100024915R

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）与上市公司的关联关系

中国有色集团为公司实际控制人，故本次向特定对象发行的发行对象与公司存在关联关系，本次发行构成关联交易。

（3）最近一年中国有色集团经审计的合并口径主要财务数据

报表项目 2024 年 12 月 31 日

资产总计（万元） 12,553,914.10

负债合计（万元） 8,180,819.78

所有者权益合计（万元） 4,373,094.32

报表项目 2024 年

营业总收入（万元） ……
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