公告日期：2025-08-25

云南锡业股份有限公司独立董事工作制度修订对照表

现行云南锡业股份有限公司独立董事工作制 云南锡业股份有限公司独立董事工作制度修 修订类型
度 订稿

第一章 总则 第一章 总则 未修改

第一条 第一条

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运
作，维护公司整体利益，有效保障全体股 作，维护公司整体利益，有效保障全体股
东、特别是中小股东的合法权益不受损害， 东、特别是中小股东的合法权益不受损害，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 修改
管理办法》（以下简称“《独董管理办 管理办法》（以下简称“《独董管理办

法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监 法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等 管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规、规范性文件和《公司章 有关法律法规、规范性文件和《云南锡业股

程》的有关规定，特制定本制度。 份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二章 独立董事的任职条件 第二章 独立董事的任职条件 未修改

第七条 第七条

独立董事由在有色金属、管理、财务、法律 公司独立董事由在有色金属、管理、财务、
等领域富有经验的专业人员担任，独立董事 法律等领域富有经验的专业人员担任，独立
应当保证有足够时间和精力履行各项董事职 董事应当保证有足够时间和精力履行各项董
责。担任本公司独立董事应当具备下列基本 事职责。担任本公司独立董事应当具备下列

条件： 基本条件：

（一） 根据法律、行政法规及其他有关规 （一）根据法律、行政法规及其他有关规

定，具备担任上市公司董事的资格； 定，具备担任上市公司董事的资格；

（二） 具备《独董管理办法》等法律法 （二）具备《独董管理办法》等法律法规、

规、规范性文件及《公司章程》要求的独立 规范性文件及《公司章程》要求的独立性；

性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 根据《上
（三） 具备上市公司运作的基本知识，熟 相关法律、行政法规、规章及规则。 市公司独
悉相关法律、行政法规、规章及规则。 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必 立董事管
（四） 具有五年以上履行独立董事职责所 需的法律、会计或者经济等工作经验； 理办法》
必需的法律、会计或者经济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失 第七条修
（五） 具有良好的个人品德，不存在重大 信等不良记录； 改
失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、

（六） 独立董事应当按照相关规定的要 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公

求，参加相关培训并根据相关规定取得深圳 司章程》规定的其他条件。
证券交易所认可的独立董事资格证书；独立 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选
董事候选人在提名时未取得独立董事资格证 人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，
书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资 并至少符合下列条件之一：

格培训，并取得独立董事资格证书。 （一）具备注册会计师资格；

（七） 法律、行政法规、中国证监会规 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的

定、《深圳证券交易所股票上市规则》以及 高级职称、副教授及以上职称或者博士学

《公司章程》规定的其他条件。 位；

以会计专业人士身份被提名的独立董事候选 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会

人，应当具备丰富的会计专业知识和经验， 计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以……
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