
公告日期:2025-08-25
云南锡业股份有限公司董事会议事规则修订对照表
现行云南锡业股份有限公司董事会议事规则 云南锡业股份有限公司董事会议事规则修订稿 修订类
型
第一章 总则 第一章 总则 未修改
第二条 公司依法设立董事会,董事会为公司 第二条 公司依法设立董事会,董事会为公司
经营决策机构,对股东大会负责,行使法 经营决策机构,对股东会负责,行使法律、 修改
律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 行政法规、部门规章、《公司章程》及股东
股东大会授予的职权。 会授予的职权。
第三条 本规则作为《公司章程》的附件,由 第三条 本规则作为《公司章程》的附件,由
董事会拟定,股东大会批准。本规则为规范 董事会拟定,股东会批准。本规则为规范董 修改董事会行为、保证董事会科学高效运作的具 事会行为、保证董事会科学高效运作的具有
有约束力的文件。 约束力的文件。
第二章 董事会的组成 第二章 董事会的组成 未修改
根据
第四条 董事会由九名董事组成,设董事长一 《上市
第四条 董事会由九名董事组成,设董事长一 人,副董事长一至二人。公司董事会应当设 公司章人,副董事长一至二人。公司董事会可以设 一名职工代表董事,董事可以由高级管理人 程指一名职工董事,董事会中兼任公司高级管理 员兼任,董事会中兼任公司高级管理人员以 引》第人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 及由职工代表担任的董事人数总计不得超过 一百条
得超过公司董事总数的二分之一。 公司董事总数的二分之一。 及一百
零九条
修改
第五条 公司设独立董事三名,其中包括至少
一名会计专业人士;独立董事的任期与其他
董事一致,任期届满可连选连任,但连任时
间不得超过六年。 第五条 公司设独立董事三名,其中包括至少
公司最迟应当在发布召开关于选举独立 一名会计专业人士;独立董事的任期与其他
董事的股东大会通知公告时,将所有独立董 董事一致,任期届满可连选连任,但连任时
事候选人的有关资料(包括但不限于提名人 间不得超过六年。
声明、候选人声明、独立董事履历表)报送 在选举独立董事的股东会召开前,公司 根据
深圳证券交易所备案,并披露相关公告。 应将所有提名人的有关资料报送深圳证券交 《公司
公司董事会对独立董事候选人的有关情 易所备案,对深圳证券交易所提出异议的独 章程》
况有异议的,应当同时报送董事会的书面意 立董事候选人,公司应当立即修改选举独立 第一百
见。 董事的相关提案并公布,不得将其提交股东 二十条
在召开股东大会选举独立董事时,董事 会选举为独立董事,但可作为董事候选人选 修改
会应当对独立董事候选人是否被深圳证券交 举为董事。
易所提出异议的情况进行说明。对于交易所 独立董事的有关权利、义务依照公司制
提出异议的独立董事候选人,上市公司不得 定的《云南锡业股份有限公司独立董事工作
将其提交股东大会选举为独立董事。如已提 制度》的有关要求执行。
交股东大会审议的,应当取消该提案。
独立董事的有关权利、义务依照公司制
定的《云南锡业股份有限公司独立董事工作
制度》的有关要求执行。
第七条 公司董事会设立审计委员会、绩效薪 第七条 公司董事会设立审计委员会、绩效薪 根据酬委员会、提名委员会、战略与投资委员会 酬委员会……
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