公告日期：2025-08-25

云南锡业股份有限公司

总经理工作规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范云南锡业股份有限公司总经理职责、权限和工作程序，依据《中华人民共和国公司法》《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）《云南锡业股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》《云南锡业股份有限公司董事会授权管理办法》《云南锡业股份有限公司党委会重大经营管理事项前置研究讨论办法》等有关规定，制订本规则。

第二条 云南锡业股份有限公司（以下简称锡业股份或公司）总经理行使董事会授予的职权和国家法律、行政法规、公司章程规定的其他职权。根据工作需要，总经理可将董事会授权的部分事项、一定金额以下事项授权给总经理班子成员或公司其他业务分管领导。

第三条 总经理对董事会负责，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作，接受董事会的监督管理。

第四条 本规则所称总经理班子成员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理以及锡业股份认定的其他高级管理人员。本规则对上述人员均具有约束力。

第二章 职责职权

第五条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议；
（二）拟订公司战略和发展规划、经营计划，并组织实施；
（三）拟订公司投资计划和投资方案，并组织实施；

（四）根据董事会授权决定一定额度内的投资项目；

（五）根据公司投资计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；

（六）拟订发行公司债券方案及按照董事会授权批准一定金额以下的其他融资方案；

（七）拟订公司的对外担保方案；

（八）拟订公司对外捐赠计划或方案、赞助方案；按照董事会授权批准一定金额以下的对外捐赠、赞助事项及资产处置方案；
（九）拟订公司年度财务全面预算方案、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；

（十）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；

（十一）拟订公司内部管理机构设置方案；

（十二）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
（十三）拟订公司的改革、重组方案；

（十四）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；

（十五）按照有关规定，聘任或解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的人员；

（十六）拟订公司的收入分配方案；

（十七）拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系和法律合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；

（十八）建立总经理办公会制度，召集和主持公司总经理办公会；

（十九）协调、检查和督促各部门、各分公司、各子企业的生产经营和改革、管理工作；

（二十）提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议；

（二十一）法律、行政法规、公司章程规定和董事会授权行使的其他职权。

第三章 会议制度

第六条 总经理通过召集和主持总经理办公会的方式行使职权。需要履行职工民主程序的，提请职工代表大会或代表团组长会议审议。

第七条 总经理办公会不以个别征求意见等方式进行，个人未经集体会商不得作出决策。

第八条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理不能出席时，由总经理指定一名副总经理召集和主持。

第九条 总经理办公会出席会议成员：总经理班子成员。列席会议人员：各职能部门负责人、会议主持人确定的其他列席人员。因工作特殊需要，党委书记、董事长可以列席总经理办公会。专职党委副书记等可以视议题内容参加或者列席总经理办公会。
第十条 总经理办公会原则上至少每月召开一次。召开总经理办公会时，出席人员须达到应出席会议人员的三分之二以上（包含本数）方能召开会议。应参会人员因故不能出席会议时，会前应向会议主持人请假。请假人员对会议议题有意见或建议的，应提出书面意见或建议。

第十一条 总经理办公会运行规范：

（一）议题提出

总经理班子成员及各部门（中心）均有权提出总经理办公会议题。

1.各部门（中心）要按照“成熟一个、报送一个”的原则建立常态化议题报送机制，确保成熟议题及时报送。公司办公室明确一名主任（副主任）负责总经理办公会相关工作。

2.拟提交总经理办公会决策的议题应充分征求议题涉及到的单位（部门）意见建议，内容应包括基本情况、必要性、可行性分析、存在的问题和风险、应对措施及建议，明确提出需办公会决策的事项等。

3.议题应做到逻辑清晰、简明扼要、理由充分、事实清楚；提请事项应具体明确，符合决策权限。

4.附件应做到全面完整、……
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