公告日期：2025-08-25

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2025-045
债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01

债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董事
会第九次会议于 2025 年8 月 21 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公
楼五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月10 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事黄适先生通过视频会议参会、独立董事王道斌先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路坷先生主持，公司全体监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及取消监事会的预案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司关于修订部分管理制度的预案》

为进一步提升公司治理和规范运作水平，强化决策机制，提高管理能力，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合实际情况对部分管理制度进行适时修订，具体如下：

3.01《云南锡业股份有限公司股东会规则》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司股东会规则修订对照表》。

本规则尚需提交公司股东大会审议。

3.02《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会议事规则修订对照表》。

本规则尚需提交公司股东大会审议。

3.03《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度修订对照表》。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

3.04《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度修订对照表》。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

3.05《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度修订对照表》。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

3.06《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

3.07《云南锡业股份有限公司信息披露制度》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司信息披露制度》。
3.08《云南锡业股份有限公司公司债券信息披露管理制度》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

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