公告日期：2025-08-25

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2025-048
债券代码：148721 债券简称：24锡KY01

债券代码：148747 债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司关于

取消监事会暨修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2025年8月21日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 及 取消监事会的议案》《关于修订部分管理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度，具体情况如下：
一、取消监事会具体情况

根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司拟取消监事会并不设监事，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，并同步废止《云南锡业股份有限公司监事会议事规则》。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第九届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述调整情况，公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及规章的规定，拟结合实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

现行的云南锡业股份有限公司章程 云南锡业股份有限公司章程修订稿 修订类
型

第一章 总则 第一章 总则 未修改

第一条 第一条

为规范云南锡业股份有限公司（以下 为规范云南锡业股份有限公司（以下简
简称“本公司”或“公司”）的组织和行 称“本公司”或“公司”）的组织和行为，全
为，坚持和加强党的全面领导，完善 面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，
公司法人治理结构，建设中国特色现 坚持和加强党的全面领导，完善公司法 根据代国有企业制度，保护公司、股东和 人治理结构，建设中国特色现代国有企 《中华债权人的合法权益，根据《中华人民 业制度，保护公司、股东、职工和债权 人民共
共和国公司法》（以下简称《公司 人的合法权益，根据《中华人民共和国 和国公
法》）《中华人民共和国证券法》 公司法》（以下简称《公司法》）《中 司法》
（以下简称《证券法》）《中华人民 华人民共和国证券法》（以下简称《证 第一条共和国企业国有资产法》《中国共产 券法》）《中华人民共和国企业国有资 修改党章程》《中国共产党国有企业基层 产法》《中国共产党章程》《中国共产
组织工作条例（试行）》和有关规 党国有企业基层组织工作条例（试

定，制定本章程。 行）》等法律、行政法规、规章和规范

性文件，制定本章程。

第八条

董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为

同时辞去法定代表人。法定代表人辞任

的，公司将在确定法定代表人辞任之日 根据
第八条 起三十日内确定新的法定代表人。 《公司
法定代表人以公司名义从事的民事活 法》第
董事长为公司的法定代表人。 动，其法律后果由公司承受。本……
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