公告日期：2025-08-23

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-033
北京首钢股份有限公司

八届十九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十九次
董事会会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于 2025 年 8 月 21 日在北京市顺义区北京首钢冷轧薄
板有限公司办公楼一层会议室召开。

（三）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 6 人，其中李建涛董
事因公未出席会议，委托刘燊独立董事代为出席并行使表决权；彭锋独立董事因公未出席会议，委托刘燊独立董事代为出席并行使表决权。
（四）会议由邱银富董事长主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》

本议案已经过公司 2025 年度董事会审计委员会第六次会议审议。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年半年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财
务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》

本议案已经过公司 2025 年度第三次独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同意。

本议案属于关联交易，关联董事邱银富、孙茂林、李明回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司规范运作水平，根据相关监管规定，结合运营实际，公司拟对《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件进行修订和完善。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的对照说明》、《公司章程》(2025 年 8 月修订)、《北京首钢股份有限公司股东会议事规则》(2025 年 8 月修订)及《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》(2025 年 8 月修订)。

（四）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》

为完善和健全公司持续、稳定、合理的利润分配决策和监督机制，维护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》的规定，制定《北京首钢股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》。

（五）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于制定“董事、高级管理人员离职管理制度”的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《自律监管指引第 1 号》”)的要求，公司应当建立健全董事、高级管理人员离职管理制度。为了规范公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，制定《北京首钢股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

（六）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修订“董事会专门委员会工作条例”等制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提升董事会专门委员会工作效率，根据中国证监会《上市公司章程指引》和《自律监管指引第 1号》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，拟对公司董事会专门委员会(战略、风险、ESG 与合规管理委员会，审计委员会,薪酬与考核委员会，提名委员会)工作条例进……
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