公告日期：2025-08-22

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-051
国家电投集团产融控股股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
2025 年 8 月 11 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二
十六次会议通知，于 8 月 20 日在北京市以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，董事长冯俊杰女士主持会议。董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于财务公司2025年半年度风险评估报告的议案

关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于财务公司 2025 年半年度风险评估的报告》。

2.关于2025年半年度报告的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十六次会议决议

2.独立董事 2025 年第四次专门会议意见

3.审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议建议报
告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会

2025年8月22日

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