公告日期：2025-07-23

北京市中伦律师事务所

关于国家电投集团产融控股股份有限公司

重大资产置换及发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易

之

补充法律意见书（三）

二〇二五年七月

目 录

一、 《审核问询函》问题 1：关于置入资产投资收益...... 5
二、 《审核问询函》问题 3：关于置入资产关联交易...... 18
三、 《审核问询函》问题 5：关于置出资产...... 55
四、 《审核问询函》问题 6：关于同业竞争...... 57
五、 《审核问询函》问题 7：关于经营合规性...... 71
六、 《审核问询函》问题 8：关于业绩承诺...... 82
七、 《审核问询函》问题 10：关于信息披露...... 89
八、 《审核问询函》问题 11：关于土地用途...... 114

释 义

除原法律意见书的“释义”部分已明确的含义之外，在本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

红沿河核电 指 辽宁红沿河核电有限公司

江苏核电 指 江苏核电有限公司

三门核电 指 三门核电有限公司

秦山三核 指 秦山第三核电有限公司

秦山联营 指 核电秦山联营有限公司

中广核集团 指 中国广核集团有限公司，曾用名中国广东核电集团有限公司

中核集团 指 中国核工业集团有限公司，曾用名中国核工业集团公司

华能集团 指 中国华能集团有限公司

中国广核 指 中国广核电力股份有限公司

中国核电 指 中国核能电力股份有限公司，曾用名中核核电有限公司

合浦核电 指 国电投（合浦）核电有限公司

第三核能 指 山东核电第三核能有限公司

山东省国际信托股份有限公司，曾用名包括山东省国际信托
山东信托 指 有限公司、山东省国际信托投资有限公司、山东省国际信托
投资公司

烟台蓝天投资控股集团有限公司，曾用名包括烟台蓝天投资
烟台蓝天 指 控股有限公司、烟台市电力开发有限公司、烟台市电力开发
公司

中国国电 指 中国国电集团有限公司，曾用名为中国国电集团公司

华能核电 指 华能核电开发有限公司

山东发展 指 山东发展投资控股集团有限公司

国家能源集团 指 国家能源投资集团有限责任公司

山东碳中和 指 山东碳中和发展集团有限公司

北京市中伦律师事务所

关于国家电投集团产融控股股份有限公司

重大资产置换及发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易之

补充法律意见书（三）

致：国家电投集团产融控股股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“电投产融”“上市公司”或“公司”）的委托，担任电投产融重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，并据此出具本《北京市中伦律师事务所关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）》（以下简称“本补充法律意见书”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次交易事宜于 2025 年 3 月 11 日出
具了《北京市中伦律师事务所关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。