公告日期：2025-09-13

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2025-050
中通客车股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开的时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:30；网络
投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：本公司会议室。

（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：公司董事长王兴富

（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票表决的股东及股东
代理人共计 494 人，代表有表决权股份 142,173,608 股，占公司有表
决权股份总数的 23.98%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 4 人，代表有表
决权股份 276,300 股,占公司有表决权股份的 0.0466%。

（2）在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授
权代表共计 490 人，代表有表决权股份 141,897,308 股，占公司有表
决权股份总数的 23.9326%；

（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股
东及股东代理人共计 493 人，代表有表决权股份 17,232,320 股，占
公司有表决权股份总数的 2.9064%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律
师事务所宿扬帆、公真真律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：

1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案；

审议结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。

表决情况：

股份类别 表决意见

同意 反对 弃权

占出席会 占出席会 占出席会
股数 议该类有 股数 议该类有 股数 议该类有
表决权总 表决权总 表决权总
数比例（%） 数比例（%） 数比例（%）

总计 135,064,008 94.9994% 6,993,400 4.9189% 116,200 0.0817%

其中：中 10,122,720 58.7426% 6,993,400 40.5830% 116,200 0.6743%
小投资者

2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

审议结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的

三分之二以上通过。

表决情况：

表决意见

同意 反对 弃权

股份类别 占出席会 占出席会 占出席会
股数 议该类有 股数 议该类……
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