公告日期：2025-08-02

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-034
欣龙控股（集团）股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年8月1日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为7人，实际参加人数为7人。其中:现场出席5人，2人以视频方式参加会议。会议由董事长于春山先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》

本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董事同意豁免召开临时董事会会议应于会议召开3日前通知全体董事的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。

二、审议通过了《关于聘请公司总裁的议案》

公司第九届董事会聘请于春山先生为公司总裁，任职期限三年。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请于春山先生
为公司总裁。

三、审议通过了《关于聘请副总裁的议案》

公司第九届董事会聘请潘英先生、郭勇德先生、代晓先生、周菊锋先生为公司副总裁，任职期限三年。

表决结果：

1、7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请潘英先生为公司副
总裁；

2、7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请郭勇德先生为公司
副总裁；

3、7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请代晓先生为公司副
总裁；

4、7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请周菊锋先生为公司
副总裁；

四、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》

公司第九届董事会聘请代晓先生为公司财务总监，任职期限三年。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请代晓先生为
公司财务总监。

五、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》

公司第九届董事会聘请周菊锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意聘请周菊锋先生
为公司董事会秘书。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 1 日

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