公告日期：2025-08-01

股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2025-031
欣龙控股（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日下午 15:30

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 7 月 31 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联
网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生

6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份 201,132,261 股，
占公司有表决权股份总数的 37.3578％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 91,553,410 股，占
公司有表决权股份总数的 17.0049％。

通过网络投票的股东 154 人，代表股份 109,578,851 股，占公司
有表决权股份总数的 20.3529％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 152 人，代表股份 62,558,160
股，占公司有表决权股份总数的 11.6194％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 63,500 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0118％。

通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 62,494,660 股，占
公司有表决权股份总数的 11.6076％。

2、见证律师及公司董事、董事候选人、高管人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会
议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
（1）选举鲍钺先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意 163,196,667 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.1390％

中小股东总表决情况：同意 25,852,302 票。

表决结果：鲍钺先生当选为本公司第九届董事会非独立董事。
（2）选举于春山先生为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 157,651,577 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.3820％

中小股东总表决情况：同意 20,307,212 票。

表决结果：于春山先生当选为本公司第九届董事会非独立董事
（3）选举张晟先生为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 16,118,086 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.0137％

中小股东总表决情况：同意 16,008,586 票。

表决结果：张晟先生未能当选为本公司第九届董事会非独立董事
（4）选举莫跃明先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况：同意 219,555,470 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 109.1579％

中小股东总表决情况：同意 78,631,397 票。

表决结果：莫跃明先生当选为本公司第九届董事会非独立董事
（5）选举胡长虹先生为公司第九届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 1,957,912 票，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9734％

中小股东总表决情况：同意 1,957,912 票。

表决结果：胡长虹先生未能当选为本公司第九届董事会非独立董事

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
（1）选举周兰女士为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意 157,676,462 票，占出席本次股东会有效表决权股份……
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