公告日期：2025-07-16

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-028
欣龙控股（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日下午 15:30

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 7 月 31 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025 年 7 月 23 日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金
融大厦 B 座 23 层 1 号会议室

二、会议审议事项

（一）提交股东会表决的提案名称。

表一 本次股东会提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票提案

1.00 关于公司董事会换届选举非独立

董事的议案 应选人数（3）人

1.01 非独立董事鲍钺 √

1.02 非独立董事于春山 √

1.03 非独立董事张晟 √

1.04 非独立董事莫跃明 √

1.05 非独立董事胡长虹 √

2.00 关于公司董事会换届选举独立董 应选人数（3）人

事的议案

2.01 独立董事周兰 √

2.02 独立董事 FENG VIVIAN FEI √

2.03 独立董事朱峰 √

2.04 独立董事崔学刚 √

2.05 独立董事覃荔荔 √

（二）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

（三）本次选举非独立董事、独立董事分别采用累积投票方式进行。应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（四）本次股东会的提案内容刊登于 2025 年 7 月 16 日的《上海
证券报》以及巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（……
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