公告日期：2025-07-05

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-019

广西河池化工股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于2025年6月23日以电子通讯和电子邮件的形式发出，会议于2025年7月4日公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法
规、规范性文件已修订并颁布实施，结合公司实际情况拟对《公司章
程》及其附件（指《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，下
同）内容进行修订。修订完成后，《股东大会议事规则》名称变更为
《股东会议事规则》。

本次修订《公司章程》及附件经董事会审议通过后，尚需提交公
司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士
办理后续章程备案事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门
核准意见为准。授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次
相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具
体 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上

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市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司对部分治理制度进行修订、制定，具体修订、制定情况如
下：

序号 制度名称 变更类型 是否提交股东大会

1 独立董事制度 修订 是

2 对外投资管理制度 修订 是

3 募集资金管理制度 修订 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 董事会专门委员会实施细则 修订 否

6 总经理工作细则 修订 否

7 董事会秘书工作制度 修订 否

8 信息披露事务管理制度 修订 否

9 子公司管理制度 修订 否

10 关联交易管理制度 修订 否

11 规范与关联方资金往来的管理制度 修订 否

12 证券投资内控制度 修订 否

13 内部审计制度 修订 否

董事和高级管理人员所持本公司股份

14 修订 否

及其变动管理制度

15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

16 投资者关系管理制度 修订 否

17 会计师事务所选聘制度 修订 否

18 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
……
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