公告日期：2025-08-29

湖北广济药业股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新

规定，结合《湖北广济药业股份有限公司章程》修订情况，对《湖北广济药业股份有限
公司董事会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《湖北广济药业股份有限公司董事
会议事规则》需经公司股东会审议通过后方可生效。具体修订情况如下：

修订前条款 修订后条款

第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会决定
决定重大问题，要听取公司党委等各方面意见。 重大问题，要听取公司党委等各方面意见。

第三条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人， 第三条 董事会由九名董事组成，含 1 名职工代表
由董事会以全体董事的二分之一以上选举产生。 董事，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。

第四条 董事会行使下列职权： 第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或
或其他证券及上市方案； 者其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、
并、分立、解散及变更公司形式的方案； 分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
财、关联交易等事项； 关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据 （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责 他高级管理人员，对其进行考核并决定其报酬事项和人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司
（十一）制订公司的基本管理制度； 副经理、财务负责人等高级管理人员，对其进行考核
（十二）制订公司章程的修改方案； 并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十三）管理公司信息披露事项； （十一）制订公司的基本管理制度；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 （十二）制订公司章程的修改方案；

会计师事务所； （十三）管理公司信息披露事项；

（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工 （十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计
作； 师事务所；

（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授 （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工
予的其他职权。 作；

公司董事会设立审计委员会，并设立战略委员 （十六）法律、行政法规、部门规章、本章程或
会、提名委员会、薪酬与考核委员会和预算管理委 者股东会授予的其他职权。

员会五个专门委员会。专门委员会对董事会负责， 公司董事会设立审计委员会，并设立战略委员
依照公司章程和董……
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