公告日期：2025-08-29

湖北广济药业股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最

新规定，结合《湖北广济药业股份有限公司章程》修订情况，对《湖北广济药业股份

有限公司股东大会工作细则》 部分条款进行修订，并更名为《湖北广济药业股份有限

公司股东会议事规则》，修订后的《湖北广济药业股份有限公司股东会议事规则》需

经公司股东会审议通过后方可生效。具体修订情况如下：

序 修订前条款 修订后条款

号

1 第一条 为规范湖北广济药业股份有限公司（以下 第一条 为规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称
简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权， “公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规 市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
和《公司章程》的规定，制定本细则。 制定本规则。

2 新增 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等
事项适用本规则。

3 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本细 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及
则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行
能够依法行使权利。 使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股
织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召
东大会正常召开和依法行使职权。 开和依法行使职权。

4 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范
定的范围内行使职权。 围内行使职权。

5 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股
会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个
年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形时，
召开，出现下列情形时，临时股东大会应当在 2 个 临时股东会应当在 2 个月内召开。

月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者公司章
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人 程所定人数的三分之二时；

数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；

（二）公司未弥补亏损达实收股本的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求
（三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东 时；

请求时； （四）董事会认为必要时；

（四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时；

（五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其
（六）法律、行政……
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