
公告日期:2025-08-28
证券代码:000951 股票简称:中国重汽 公告编号:2025-48
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议,审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下:
一、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。
二、《公司章程》修正案
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行如下修订:
1、全文统一删除“监事会”和“监事”,监事会的相应职权由
董事会审计委员会承接行使。条款中仅删除“监事会”或“监事”的,不逐一列示修订前后对照情况。
2、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅作此调整的,不逐一列示修订前后对照情况。
3、除公司经营范围所涉及的“或”之外,全文统一将“或”调整为“或者”。条款中仅作此调整的,不逐一列示修订前后对照情况。
4、其他仅涉及非实质性修订,如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等,因不涉及权利义务变动,不逐一列示修订前后对照情况。
修订前 修订后
股东大会 股东会
监事会、监事 删除监事会、监事相关规定。由审计委
员会行使监事会职权。
除公司经营范围所涉及的“或”之外, 修改为“或者”
全文“或”
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益,规范公司的组织和行为,充分发挥 人的合法权益,规范公司的组织和行为,充公司党委的领导作用,根据《中华人民共和 分发挥公司党委的领导作用,根据《中华人国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规 券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、 则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”) 《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)
和其他有关规定,制订本章程。 和其他有关规定,制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务,
为公司的法定代表人。
董事长辞任的,视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的,公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。法定代表人的产生及其变更办法同本章
程关于董事长的产生及变更规定。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动,其……
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