公告日期：2025-08-16

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-39
中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第九届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2025 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025
年 8 月 8 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 8 月 15 日以
通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席贾胜欣先
生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案：

1、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-40）刊登于
2025 年 8 月 16 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意

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会议决议公告

见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的公告》（公告编号：2025-41）
刊登于 2025 年 8 月 16 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会
二〇二五年八月十六日

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