公告日期：2025-07-29

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-050
重药控股股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14:00。

网络投票时间：2025 年 7 月 28 日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日
9:15-15:00。

（二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：董事刘伟先生。

（六）本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）公司于 2025 年 7 月 12 日、2025 年 7 月 24 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》、《关于召开 2025年第三次临时股东会的提示性公告》。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议及网络投票股东情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 247 人，代表股份1,025,248,471 股，占公司有表决权股份总数的 59.3252％。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份 1,002,787,729 股，占公司有表决权股份总数的 58.0255％。
通过网络投票的股东 244 人，代表股份 22,460,742 股，占公司有表决权股份总数的 1.2997％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 245 人，代表股份 78,053,268 股，占公司有表决权股份总数的 4.5165％。其中：通过现场投票的
中小股东 1 人，代表股份 55,592,526 股，占公司有表决权股份总数的 3.2168％。
通过网络投票的中小股东 244 人，代表股份 22,460,742 股，占公司有表决权股份总数的 1.2997％。

（二）出席（列席）现场会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了本次股东会现场会议。

三、议案审议及表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

1.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意 1,014,780,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9790％；反对 10,263,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0010％；弃权 204,700 股（其中，因未投票默认弃权 151,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200％。

中小股东总表决情况：同意 67,585,459 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5889％；反对 10,263,109 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1489％；弃权 204,700 股（其中，因未投票默认弃权151,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2623％。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：同意 1,014,781,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.9791％；反对 10,263,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0010％；弃权 203,700 股（其中，因未投票默认弃权 151,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。

中小股东总表决情况：同意 67,586,459 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5902％；反对 10,263,109 股，占出席本次股东会中小股东有效表……
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