公告日期：2025-07-12

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-046
重药控股股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第九届董事会第十五次会议、第八届监事会第三十五次会议分别审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为持续符合监管要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，并同步修订章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。具体情况详见《章程修订对照表》。
本次《公司章程》及其附件的修订，尚须经公司股东会审议通过后方可生效。
特此公告

重药控股股份有限公司董事会
2025 年 7 月 12 日
附件：章程修订对照表

修订前 修订后

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为
公司的法定代表人。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
人。 去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是

司的总经理、副经理、总会计师（财务负责
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监

人）、董事会秘书、总法律顾问和本章程规
或其他董事会确定的高级管理人员。

定的其他人员。

第十二条 根据《公司法》、《中国共产党章

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，
程》的规定，在公司设立中国共产党的委员

会和纪律检查委员会，开展党的活动。党委 设立党委，党委设书记 1 名，副书记 1-2 名，
是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥 同步设立纪委，设纪委书记 1 名。公司为党
组织的活动提供必要条件。党委是公司法人
领导作用。公司坚持把加强党的领导和完善

治理结构的有机组成部分，发挥领导作用。
公司治理统一起来，建设中国特色现代国有

公司坚持把加强党的领导和完善公司治理统
企业制度。公司坚持党的建设与企业改革同

一起来，建设中国特色现代国有企业制度。
步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党

公司坚持党的建设与企业改革同步谋划、党
组织负责人及党务工作人员同步配备、党建

的组织及工作机构同步设置、党组织负责人
工作同步开展，明确党组织在企业决策、执

及党务工作人员同步配备、党建工作同步开
行、监督各环节的权责和工作方式，实现体

……
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