公告日期：2025-07-12

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-045
重药控股股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议决定召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2.股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日
9:15-15:00。

5.会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 7 月 23 日（星期三）。

7.会议出席对象：

（1）凡于股权登记日 2025 年 7 月 23 日（星期三）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票议案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于取消监事会的议案 √

5.00 关于回购公司股份的议案 √作为投票对象的

子议案数：（7）

5.01 回购股份的目的及用途 √

5.02 回购股份符合相关条件 √

5.03 回购股份的方式、价格区间 √

回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本

5.04 的比例 √

5.05 回购股份的资金来源 √

5.06 回购股份的实施期限 ……
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