公告日期：2025-08-30

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-044

云南南天电子信息产业股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划部分限制性
股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南
天信息”）于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通过《关
于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注 销涉及 285 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3,729,051 股，占公司回购前总股本的 0.9474%，用于本次回购的资金 总额为 30,176,324.67 元。

2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。

3、本次部分限制性股票回购注销事宜完成后，公司总股本由 393,617,825 股变更为 389,888,774 股。

一、本次限制性股票激励计划已履行的程序情况

（一）2021 年 11 月 15 日，公司召开第八届董事会第九次会议，
会议审议通过了《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要》《南天信息2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 《关
于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

同日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《南天信息 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。

（二）2021 年 12 月 17 日，公司收到控股股东云南省工业投资控
股集团有限责任公司转发的公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《云南省国资委关于云南南天电子信息产业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（云国资考分〔2021〕267号）。云南省国资委原则同意公司按所报《云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》实施限制性股票激励。

（三）2021 年 12 月 22 日，公司披露了《独立董事公开征集委托
投票权报告书》，独立董事李红琨先生受其他独立董事的委托作为征集
人，就公司于 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审
议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

（四）2021 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 29 日，公司对本激励计
划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司
监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议。2021 年 12 月 31 日，
公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（五）2022 年 1 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议并通过了《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。并于 2022 年 1 月 8 日公司披露了《关于 2021 年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2022 年 1 月 7 日，公司召开第八届董事会第十一次会议与
第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

（七）2022 年 1 月 13 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《验资报告》（XYZH/2022KMAA50002），审验了公司截至 2022
年 1 月 12 日公司 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票的出资
情况。

（八）2022 年 1 月 25 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票
激励计划授予登记完成的公告》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作，共计向 298 名激励……
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