公告日期：2025-08-20

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-038

云南南天电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以
邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 18 日以
现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议《南天信息 2025 年半年度报告》全文及摘要；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》全文及摘
要。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

公司根据《公司法》《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将调整机构设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于修改<南天信息股东会议事规则>部分条款的议案》；

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，并结合公司实际，对《股东会议事规则》进行修订。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则（2025 年 8 月）》。
本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于修改<南天信息董事会议事规则>部分条款的
议案》；

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会议事规则》进行修订。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则（2025 年 8 月）》。
本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于修改<南天信息独立董事管理办法>部分条款的议案》；

公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《独立董事管理办法》进行修订。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《独立董事管理办法（2025 年 8月）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于修改<南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》；

公司根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《募集资金使用管理办法》进行修订。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《募集资金使用管理办法（2025年 8 月）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于修改<南天信息董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》；

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

具体内容详见公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。