公告日期：2025-08-16

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-044
冀中能源股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年8月14日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席4名，董事孟宪营、高晓峰、董兆寒及独立董事谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于公司《2025年半年度报告》及摘要的议案

根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《2025年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司2025年半年度报告》。

同意11票 反对0票 弃权0票

二、关于财务公司风险评估报告的议案

为了确保公司在冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具
了《冀中能源集团财务有限责任公司二Ｏ二五年六月三十日风险评估审核报告》（中兴财光华审专字【2025】第213179号)。公司独立董事对该报告进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的风险评估报告充分反映了截至2025年6月30日财务公司的经营资质、业务和风险状况。

关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。
同意8票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于制定《市值管理制度》的议案

为提升公司投资价值和股东回报能力，进一步规范和强化公司市值管理行为，维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司市值管理制度》。

同意11票 反对0票 弃权0票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇二五年八月十六日

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