公告日期：2025-08-29

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-045
江苏华西村股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议
于 2025 年 8 月 28 日上午在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 18
日以书面送达和微信方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年半年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

内容详见《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：
2025-043 ）， 刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-044），
刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、董事会审计委员会会议资料。
特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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