公告日期：2025-08-30

四川和谐双马股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）总经理等经营管理人员工作行为，保障总经理等经营管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《四川和谐双马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条 总经理等经营管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
第二章 经理层的职权与义务

第三条 经理层是指包括总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员在内的相关人员。

第四条 总经理由董事长提名，经董事会提名和薪酬委员会审查后，由董事会聘任或解聘。总经理行使下列职权：

（一）根据国家有关法律、《公司章程》的有关规定决定公司的日常经营管理事项。主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）拟订公司的年度经营计划和投资方案，提请董事会批准后组织实施；

（三）拟订公司的股利分配方案，提请董事会审议；

（四）拟订公司内部管理机构的设置方案，提请董事会批准后实
施；

（五）拟订公司的总经理工作细则，提请董事会批准后实施；

（六）拟订公司的基本管理制度，提请董事会批准后实施；

（七）制定公司的具体规章；

（八）制定公司的年度预算；

（九）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；

（十）决定聘任或者解聘应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；
（十一）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度；决定公司职工的聘用、解聘及其薪资、福利、奖惩等相关事宜；

（十二）决定公司与合并报表范围内的企业或该等企业之间发生的交易，法律、法规、规范性文件或《公司章程》另有规定的除外；
（十三）拟订对下属企业提供担保事宜，提请董事会审议；

（十四）公司在行使对下属企业的股东权利（出资人权利）时，对于未达到股东会或董事会审议标准的事项，包括但不限于是否同意下属企业的分红方案、审批下属企业的董事会/监事会报告等事项，由公司总经理决定；

（十五）公司对下属企业拟委派（决定）或提名（推荐）的董事、监事、高级管理人员候选人，由公司总经理决定人选；

（十六）公司合并报表范围内的企业之间提供担保（不含公司为合并报表范围内的企业提供担保的情形），由公司总经理决定，法律、法规、规范性文件或《公司章程》另有规定的除外；

（十七）总经理负责审批、签署和实施公司日常经营业务的相关合同；

（十八）检查各职能部门的工作情况，处理日常经营管理中的具体问题；

（十九）根据公司经营管理的需要，决定公司固定资产、无形资产等投资的事项（不包含对外投资）；

（二十）在董事会授权额度内，决定公司贷款事项；

（二十一）在董事会授权额度内，审批公司法人财产的处置和资产购置计划；

（二十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出，决定支付与日常经营相关的赔偿及罚金的事项；

（二十三）签发公司日常行政、业务文件，批准使用公司的印章；
（二十四）提议召开董事会临时会议；

（二十五）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

根据《公司法》及《公司章程》规定，前述事宜如需董事会、股东会审议的，总经理应提交董事会；总经理如认为审批权限范围内相关事项对公司有重要影响，可以提议将该事项提交董事会审议。
第五条 总经理需履行以下义务：

（一）总经理负有由其本人亲自履行其职权的义务。总经理因合理原因不能亲自履行其职权时应当指定副总经理或部门负责人代为行使其职权；

（二）总经理负有向董事会报告每季度工作的义务；

（三）总经理负有每季度召开一次总经理会议，检查、督促和布置开展经营活动的义务。

第六条 公司可以设副总经理，副总经理协助总经理工作。经总经理授权，副总经理可在总经理的授权范围内行使所授予的职权并承担相应义务。

第七条 财务负责人需履行以下职责：

（一）按照法律、法规的规定负责编制公司月、季、中期、年度财务报告工作；

（二）在总经理组织下，拟订年度股利分配方案并提交董事会；
（三）财务负责人定期向总经理提交财务分析报告；

（四）财务负责人负责检查、督促公司税赋执行情况。

第三章 总经理会议制度

第八条 经理层通过总经理会议行使公司日常经营管理的职权。……
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