公告日期：2025-08-30

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-41
四川和谐双马股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会
议于 2025 年 8 月 28 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市
锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出
席董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2025 年 8 月 17 日以书面方式向各位董事和
相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，公司高级管理人员均兼任董事并出席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

（一）《关于缴纳采矿权出让收益款的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于缴纳采矿权出让收益款的公告》。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《2025 年半年度报告和摘要》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《董事会审计委员会实施细则》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会审计委员会实施细则》（2025年 8 月）。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）《关于修改<董事会战略委员会实施细则>的议案》

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《董事会战略委员会实施细则》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会战略委员会实施细则》（2025年 8 月）。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）《关于修改<董事会提名和薪酬委员会实施细则>的议案》

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《董事会提名和薪酬委员会实施细则》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会提名和薪酬委员会实施细则》（2025 年 8 月）。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）《关于修改<总经理工作细则>的议案》

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对
《 总 经 理 工 作 细 则 》 进 行 修 改 ， 请 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《总经理工作细则》（2025 年 8 月）。
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》，结合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及公司的实际情况，现拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修改，请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025 年 8 月）。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。