公告日期：2025-06-21

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-30
四川和谐双马股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会
议于 2025 年 6 月 20 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市
锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出
席董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2025 年 6 月 16 日以书面方式向各位董事和
相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

（一）《关于调整银行并购贷款方案的议案》

公司于 2024 年 10 月 22 日披露了《关于收购深圳市健元医药科技有限公司
的公告》，公司使用自有及自筹资金以人民币 15.96 亿元的交易价格购买深圳市健元医药科技有限公司（简称“深圳健元”）92.1745%的股权，其中，公司以自有资金支付不低于6.38亿元，其余部分以不超过9.58亿元的银行并购贷款支付，具体金额由公司届时根据经营情况确定，担保方式包括但不限于以交易标的深圳健元 92.1745%股权进行质押。目前，公司已按照既定的支付安排，完成了本次收购交易的对价支付，同时，已将深圳健元 92.1745% 股权质押至相关银行。
基于当前金融政策的调整，为统筹公司资金规划，优化资金使用效率，降低资金成本，依据目前的公司经营需要及资金状况，公司拟将该并购贷款方案调整
为公司以自有资金支付不低于 3.19 亿元，其余部分以不超过 12.77 亿元的银行并购贷款支付，即，公司拟将已支付的部分自有资金置换为银行贷款，同时不排除对已提供贷款的银行进行调整，担保方式包括但不限于以交易标的深圳健元92.1745%股权进行质押。

本次申请的并购贷款金额以交易金额 15.96 亿元乘以 80%计算，公司决定分
别向渤海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司等金融机构申请该并购贷款，最终授信额度、贷款期限和担保条件等根据银行实际审批情况为准。

董事会授权管理层在并购贷款总额度人民币 12.77 亿元的范围内，代表公司与贷款银行具体协商并决定并购贷款置换、并购贷款的利息、费用、期限、利率及担保方式等并签署相关协议，同时可根据实际情况调整金融机构、贷款期限、贷款额度、担保方式、实际授信额度及使用金额。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第九届董事会战略委员会第九次会议决议。

（二）第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 21 日

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