公告日期：2025-07-23

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-038
河南神火煤电股份有限公司

董事会第九届十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届
十九次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场出席和视频出席相结合的方
式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生
召集和主持。本次董事会会议通知已于 2025 年 7 月 14 日前分别以
专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（公司副董事长崔建友先生因有其他公务无法出席会议，书面委托董事长李宏伟先生就会议提案行使表决权；独立董事谷秀娟女士视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于与专业机构共同出资设立基金的议案》
为全面贯彻公司“双轮驱动”发展战略，通过延链、补链、强链推动产业转型升级，寻求协同效应，有效把握新的市场机遇，增强公司综合竞争优势，同意公司与河南资产管理有限公司、安徽江控创富私募基金管理有限公司、河南资产基金管理有限公司共同出资 15.12 亿元设立神火高质量产业发展基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以有关部门的批复文件以及市场监管部门登记核准名称为准），其中，公司作为有限合伙人（LP）出资 12.00 亿元，河南资产管理有限公司作为有限合伙人（LP）出资 3.00 亿元，安徽江控创
富私募基金管理有限公司作为普通合伙人（GP）出资 1,000.00 万元，河南资产基金管理有限公司作为普通合伙人（GP）出资 200.00万元。董事会同意授权管理层负责具体办理本次设立基金相关事宜，包括但不限于签署合伙协议、办理工商登记等手续。

此项议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议、董事会战略委员会 2025年第一次会议审议通过。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《关于与专业机构共同出资设立基金的公告》（公告编号：2025-040）。

（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司对2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期规定的条件进行了审查，公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 119 人，可解除限售的限制性股票数量为 4,948,890 股，占公司当前总股本的0.22%。

本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议、董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议审议通过。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-041）。

（三）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于激励对象中 6 人在解除限售期前退休、1 人在解除限售期前
身故，已不符合激励条件。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟回购注销上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的346,170 股限制性股票，占公司 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票的 1.77%，占公司回购注销前总股本的 0.02%，回购价格为1.83 元/股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划》等的相关规定，合法有效。

本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议、董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议审议通过。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对……
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