公告日期：2025-08-19

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2025-57
湖南华菱钢铁股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：2025 年 8 月 8 日，公司以书面方式发出了关于在 2025 年 8 月 18 日
召开公司第九届董事会第一次会议的通知。2025 年 8 月 15 日，公司以书面方式发出了
关于召开公司第九届董事会第一次会议的补充通知。

2、召开方式：现场会议方式。

3、会议地点：河南省红旗渠干部学院。

4、会议应到董事 8 名，实到董事 8 名：出席现场会议的有董事李建宇先生、阳向
宏先生、谢究圆先生、郑生斌先生、马培骞先生，独立董事肖海航先生、蒋艳辉女士、袁国先生。

5、公司高级管理人员列席了会议。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事会秘书刘笑非女士向董事会报告了公司 2025 年上半年经营情况和下半年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第九届董
事会。公司第九届董事会由 9 名董事组成，分别为 3 名独立董事肖海航、蒋艳辉、袁国和 5 名非独立董事李建宇、阳向宏、谢究圆、郑生斌、马培骞，暂空缺一名非独立董事。为进一步优化公司董事会结构，公司正在加快推进空缺董事候选人的选聘工作，将尽快完成增补董事候选人的程序。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举李建宇为公司第九届董事会
董事长。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
2、审议通过了《关于选举公司审计委员会委员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会选举蒋艳辉、肖海航、马培骞为公司第九届董事会审计委员会委员，独立董事蒋艳辉为该委员会召集人。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
3、审议通过了《关于选举公司战略与 ESG 委员会委员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会选举李建宇、肖海航、袁国为公司第九届董事会战略与 ESG 委员会委员，李建宇为该委员会召集人。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
4、审议通过了《关于选举公司提名与薪酬考核委员会委员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会选举袁国、谢究圆、蒋艳辉为公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会委员，独立董事袁国为该委员会召集人。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
5、审议通过《公司 2025 年半年度经理层工作报告》

2025 年上半年，公司实现营业总收入 630.92 亿元，同比下降 16.93%；实现利润总
额、净利润、归属于母公司所有者的净利润 29.84 亿元、23.10 亿元、17.48 亿元，同比分别增长 23.29%、17.29%、31.31%，其中第二季度实现利润总额、净利润、归母净利
润 17.81 亿元、14.78 亿元、11.86 亿元，季度环比分别增长 48.13%、77.72%、111.05%，
继续保持了行业靠前的盈利水平。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
6、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》

公司《2025 年半年度报告（公告编号：2025-58）》及《2025 年半年度报告摘要（公告编号：2025-59）》于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
7、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告（公告编号：2025-60）》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 ……
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