
公告日期:2025-08-27
第九届监事会第三次会议决议公告 共 2 页
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-094
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)第九届监事会第三次会议通知于2025年8月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,
会议于 2025 年 8 月 25 日下午 14 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座
22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,形成以下决议:
一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-095、096)。
二、审议通过《监事会对<2025 年半年度报告全文及摘要>的审核意见》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会在全面了解、审核公司2025 年半年度报告全文及摘要后,对公司2025年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2025 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和《公司章程》等内部制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、第九届监事会第三次会议决议。
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特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
监 事 会
二 O 二五年八月二十六日
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