公告日期：2025-08-05

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-078

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第九届董事会 2025 年度第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事
会 2025 年度第四次临时会议通知于 2025 年 7 月 28 日以专人送达、电子邮件或
传真等方式发出，会议于 2025 年 8 月 4 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26
号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《关于山东中关村为山东华素向交通银行申请 4,600 万元融资
授信提供担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经第八届董事会 2024 年度第九次临时会议审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向交通银行股份有限公司威海分行（以下简称：交通银行）申请额度不超过 4,800 万元人民币的融资授信，期限为 1 年，公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）以其工业用房地产和相关土地的国有土地使用权提供抵押担保。

上述融资授信即将到期，经与交通银行协商，山东华素拟向该行申请额度不超过 4,600 万元人民币的融资授信，期限不超过 1 年，仍由山东中关村以其位于
山东省威海市惠河路-90-15 号、-18 号、-19 号、-20 号、-21 号、-22 号、-24 号、
-28号、-29号共9栋工业房地产的房屋所有权及分摊的土地使用权提供抵押担保。

经山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司对上述抵押担保资产进行评估并出具编号为信源（房估）字第 2025070560 号《抵押估价报告》：上述资产
于价值时点 2025 年 6 月 27 日的房地产市场价值为 8,216.30 万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3 以上董事同意”。

因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

二、审议通过《关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请 3,000 万
元融资授信提供担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经第八届董事会 2024 年度第十一次临时会议、2024 年第五次临时股东会审
议通过，公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素之全资子公司山东华素向日照银行股份有限公司威海经济技术开发区支行（以下简称：日照银行）申请额度不超过 3,000 万元人民币的融资授信，由山东华素以其名下的专利权提供质押担保，公司与公司全资子公司山东中关村共同提供连带责任保证担保。

上述融资授信即将到期，经与日照银行协商，山东华素拟向该行申请额度不超过 3,000 万元人民币的融资授信，期限不超过 1 年，仍由公司与山东中关村共同提供连带责任保证担保，并由山东华素以其名下的一项发明专利及九项实用新型专利的专利权提供质押担保，具体如下：

序号 专利名称 专利号

1 一种氰基转移催化剂及其制备方法 ZL2021 1 0596760.3

2 一种原料药配制用控温装置 ZL2019 2 1042881.8

3 一种用于盐酸贝尼地平生产的旋转蒸发仪 ZL2019 2 0904660.0

4 一种离心机 ZL2019 2 2429458.X

5 一种制药用带有废气净化系统的有机合成装置 ZL2019 2 2429274.3

序号 专利名称 ……
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