公告日期：2025-08-22

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-058
中粮生物科技股份有限公司

九届三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 10 日分别以传
真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届三次监事会会议的书面
通知。会议于 2025 年 8 月 21 日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况
下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先生、高岩蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年半
年度报告及其摘要》。

根据《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司 2025 年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下：

（1）2025 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2025 年半年度财务状况和经营成果。

（2）公司 2025 年半年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（3）参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

（4）公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年
半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合相关会计政策规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、备查文件

公司九届三次监事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 21 日

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