公告日期：2025-06-17

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 013
中国铁路物资股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 14:30 时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 6 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 6
月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A
座 0530 会议室

（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：赵晓宏董事长

（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 288 人，代表股份4,498,043,263 股，占公司有表决权股份总数的 74.3435%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,287,526,815 股，占公司有表
决权股份总数的37.8082%。通过网络投票的股东284人，代表股份2,210,516,448
股，占公司有表决权股份总数的 36.5353%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 283 人，代表股份 343,535,520 股，占公司有表决权股份总数的 5.6779%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 281 人，代表股份 343,534,420股，占公司有表决权股份总数的 5.6779%。

3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

1.关于 2024 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意 4,493,888,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9076%；反对 3,993,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权 88,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东总表决情况：同意 339,380,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7906%；反对 3,993,521 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1625%；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权88,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0470%。

该议案获得股东大会表决通过。

2.关于 2024 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：同意 4,493,892,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9077%；反对 3,989,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0887%；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权 88,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东总表决情况：同意 339,384,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7917%；反对 3,989,521 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1613%；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权88,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0470%。

该议案获得股东大会表决通过。

3.关于 2024 年年度报告及摘要的议案

总表决情况：同意 4,493,924,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。