公告日期：2025-08-29

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-25
河钢资源股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 日下午
4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室以通讯方式召开，2025 年 8 月
24 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025 年半年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2025 年半年度报告摘要》（2025-23）。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-24）

三、备查文件

1、第八届监事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司
监事会

二〇二五年八月二十九日

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