公告日期：2025-07-01

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-058
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二次会议审议通过，公司定于 2025 年 7 月 16 日下午 14：30 在公司会议室
召开 2025 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会

2025 年 6 月 30 日，公司以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开第十届董
事会第二次会议审议通过了关于《召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议时间：2025 年 7 月 16 日（星期三），下午 14：30。

（2） 网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 7 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2025 年 7 月 16 日 9:15
至投票结束时间 2025 年 7 月 16 日 15:00 间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2025 年 7 月 10 日（星期四）

7．会议出席对象：

（1） 截至 2025 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托 代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事、高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

8. 会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号公司1号楼527会议室。
二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第四个

1.00 解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购 √

注销部分限制性股票的议案

2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 √

3.00 关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项 √

目暨关联交易的议案

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

4.00 关于增补第十届董事会非独立董事的议案 应选人数 2 人

4.01 关于增补李泰岭先生为公司第十届董事会非独立董事的 √

议案

4.02 关于增补历锐先生为公司第十届董事会非独立董事的议 √

案

1.上述提案经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议 通过，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.其中提案 1、2 为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.其中提案 3 为关联交易提案，关联股东哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯
电机厂有限责任公司需……
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