公告日期：2025-08-30

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-060

海信家电集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2025 年 9 月 18 日（星期四）下
午 3:00 召开本公司 2025 年第二次临时股东会（「本次股东会」），具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会会议届次：2025 年第二次临时股东会。

（二）会议召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十二届董事会 2025 年第四次
临时会议审议，同意于 2025 年 9 月 18 日召开本公司 2025 年第二次临时股东会，召开
本次股东会符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期与时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 3:00 起

2.网络投票时间：2025 年 9 月 18 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日

1.A 股股东股权登记日：2025 年 9 月 11 日

2.H 股股东暂停过户日：2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 18 日（包括首尾两日）
（七）出席对象：

1.于 2025 年 9 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2025 年 9 月 11 日或之前交回出席本次股
东会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东会，未能填妥或交回回执将不会影
响符合资格的股东出席股东会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2025 年 8 月
29 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2025 年第二次临时股东会通知》相关公告。

不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、高级管理人员

3.本公司聘请的专业人士

（八）现场会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票

1.00 审议及批准《关于选举方雪玉女士为本公司第十二届 √

董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》。

上述议案具体内容请详见本公司于 2025 年 7 月 31 日在巨潮资讯网发布的《关于拟
变更董事、变更总裁并选举职工董事的公告》以及与本公告同日披露的《2025 年第二次临时股东会会议资料》。

上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

三、现场股东会会议登记事项

（一）登记方法

1.拟出席本次股东会的 A 股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A 股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

2.拟出席本次股东会的 H 股股东，除应当在 2025 年 9 月 11 日或之前将出席本次股
东会的确认回执交回本……
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