公告日期：2025-06-26

海信家电集团股份有限公司

股东会议事规则

（2025 年 6 月 25 日经公司 2024 年度股东周年大会审议通过）

第一章 总则

第一条 为了维护海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东的
合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、
法规及《海信家电集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），
制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定
召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体
董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使职权。

股东会行使下列职权：

（一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券及其他融资工具作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所及其薪
酬作出决议；

（九）审议批准公司章程第 4.16 条规定的担保事项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经
审计总资产百分之三十的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十二）审议股权激励和员工持股计划；
（十三）对因公司章程 3.10 条（3）、（5）及（6）以外而回购本
公司股份作出决议；

（十四）审议批准达到以下标准之一的对外投资、重大商业合同签
订、委托理财和资产收购出售等行为：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的合并报
表总资产的 50％以上；该交易涉及的资产总额同时存
在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期
经审计的合并报表净资产的 50%以上，且绝对金额超
过 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值
和评估值的，以较高者为准；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业
收入占公司最近一个会计年度经审计的合并报表营业
收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利
润占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净利润
的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；

5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最
近一期经审计的合并报表净资产的 50％以上，且绝对
金额超过 5000 万元；

6、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计
的合并报表净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500
万元；

7、上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计
算；

8、法律、法规及公司股票上市地证券交易所的上市规则
规定应由股东会审议或股东会认为需要审议的其他对

外投资和资产处置行为。

（十五）审议批准以下衍生品投资行为：

1、套期保值类衍生品投资业务金额占公司最近一期经审
计的合并报表净资产的 50%以上，且绝对金额超过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。