公告日期：2025-06-26

海信家电集团股份有限公司

章 程

（2025 年 6 月 25 日经公司 2024 年度股东周年大会审议通过）
2025 年 6 月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和经营范围......3
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......7

第四章 股东和股东会 ......8

第一节 股东的一般规定 ......8

第二节 控股股东 ...... 11

第三节 股东会的一般规定 ......13

第四节 股东会的召集 ......16

第五节 股东会的提案与通知 ......17

第六节 股东会的召开 ......19

第七节 股东会的表决和决议 ......23

第五章 董事和董事会 ......27

第一节 董事的一般规定 ......27

第二节 董事会 ......31

第三节 独立董事 ......36

第四节 董事会专门委员会 ......39

第六章 高级管理人员 ......41
第七章 类别股东表决的特别程序......44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......46

第一节 财务会计制度及利润分配 ......46

第二节 内部审计 ......51

第三节 会计师事务所的聘任 ......52

第九章 通知和公告 ......52

第一节 通知 ......52

第二节 公告 ......54

第十章 合并、分立、减资、解散和清算......54

第一节 合并、分立、增资和减资 ......54

第二节 解散和清算 ......56

第十一章 修改章程 ......58
第十二章 附则 ......59

第一章 总则

第1.1条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织与行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股
票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香
港联交所上市规则》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办
法》《上市公司章程指引》及中华人民共和国其他有关法律、法规，特
制定本章程。

第1.2条 公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会
批准，由广东省顺德市容奇镇经济发展总公司(以下简称“发起人”)作
为唯一发起人于一九九二年十二月十六日以定向募集方式设立。一九
九六年五月三日，经广东省经济体制改革委员会和广东省证券委员会
及广东省对外经济贸易合作委员会批准，公司依法吸收合并广东容声
冰箱有限公司。一九九六年六月二十六日国务院证券委员会批准公司
的 H 股发行申请，同日，国家经济体制改革委员会批准公司转为境外
募集公司。一九九九年五月二十八日，中国证券监督管理委员会批准公
司的 A 股发行申请。

第1.3条 公司的组织形式为股份有限公司，为独立法人，受中华人民共和国法律、
法规及其他有关规定的管辖和保护。公司经中国对外贸易经济合作部
的批准后，为外商投资股份有限公司。公司依法办理变更登记后，其统
一社会信用代码为 91440000190343548J。

第1.4条 公司注册名称：

中文名称：海信家电集团股份有限公司

英文名称……
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