公告日期：2025-06-26

海信家电集团股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 6 月 25 日经公司 2024 年度股东周年大会审议通过）

第一章 总则

第一条 为规范海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会
议运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本规则。

第二条 董事会是公司的常设性执行机构，主要行使法律法规、《公司章
程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。

第三条 董事会由九名董事组成，董事具体人员由股东会通过，包括五名
股东代表董事、三名独立董事以及一名职工代表董事。董事会设
董事长一人。

董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长负责召集和主持。
第四条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。
第五条 董事会设董事会秘书，董事会秘书负责处理董事会的日常事务。
董事会秘书亦可授权代表代为履行有关职责。

第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案（包括派发年终股息的方案）和弥
补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券
或其他证券及上市的方案；

（六）拟订公司的重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散
及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司因《公司章程》第 3.10 条第
（3）、（5）、（6）项规定的情形收购公司股份；

（八）决定公司未达到股东会审批标准的重要资产的抵押、出租和
转让；

（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任或者
解聘公司副总裁、财务负责人，决定其报酬事项；

（十一）制定公司的基本管理制度，以及在股东会授权范围内，根
据相关法律法规及监管机构的要求修订相关议事规则和
工作制度；

（十二）制订《公司章程》修改方案；
（十三）在遵守国家有关规定的前提下，决定公司的工资水平和福
利、奖励办法；

（十四）决定专门委员会的设置和任免有关负责人；
（十五）决定《公司章程》没有规定由股东会决定的其他重大业务
和行政事项；

（十六）管理公司信息披露事项；
（十七）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十八）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（十九）审议批准达到以下标准之一的对外投资、重大商业合同签
订、委托理财、收购出售资产和对外捐赠等行为，但如达
到《公司章程》第 4.15 条第（14）项所列条件者，由股东
会审议批准：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的合并报
表总资产的 10％以上；该交易涉及的资产总额同时存
在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期
经审计的合并报表净资产的 10%以上，且绝对金额超

过 1000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值
和评估值的，以较高者为准；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业
收入占公司最近一个会计年度经审计的合并报表营业
收入的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利
润占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净利润
的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元；

5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最
近一期经审计的合并报表净资产的 10％以上，且绝对……
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