公告日期：2025-08-22

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-044
沃顿科技股份有限公司

关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日

召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司拟不再设
置监事会和监事，《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文
件中规定的监事会职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事
规则》相应废止。

本事项尚需提交公司股东会审议通过，股东会审议通过前，公司
监事会及监事将继续履行相关职责，公司监事任职期间恪尽职守、勤
勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心
感谢。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公

司章程》进行修订，具体修订内容如下：
序

修订前 修订后

号

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第九条 公司的全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
2 东以其所持有股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
其全部资产对公司的债务承担责任。 任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
件，对公司、股东、党委成员、董事、监事、高 公司、股东、党委成员、董事、高级管理人员具
3 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理人员。

理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公
4 指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、
法律顾问、总工程师。 总法律顾问、总工程师。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
等权利。 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
5 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 价额。

份，每股应当支付相同价额。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 第十九条 公司发行的面额股，以人民币标
6 面值。 明面值。

第二十条 公司的发起人为中国铁路机车车 ……
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