公告日期：2025-08-22

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-046
沃顿科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 13:30。

2、网络投票时间：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15至 15:00。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 9 日。

（七）出席会议对象

1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东会；

2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道 1518 号 102 五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案名称及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

6.00 《2025 年半年度利润分配预案》 √

（二）审议事项内容

1、《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-044）。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

详见刊载于“巨潮资讯网”的《股东会议事规则》。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会议事规则》。

4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

详见刊载于“巨潮资讯网”的《独立董事工作制度》。

5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

详见刊载于“巨潮资讯网”的《募集资金管理制度》。

6、《2025 年半年度利润分配预案》

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-043）。

（三）其他说明

1、提案 1.00、2.00、3.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、公司将对中小投资者关于提案 6.00 的投票表决进行单独计票并披露表决结果。

三、出席现场会议的方法

（一）登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

（二）登记时间

2025 年 9 月 10 日，上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 ……
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