
公告日期:2025-08-28
证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2025-060
金陵药业股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第
十九次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、邮寄、电子邮件等
方式发出。
2、本次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场会议和通讯会议相结合
的方式召开。
3、会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名(其中:出席现场
会议的 2 人,参加通讯会议的 3 人,廖光友、陈晓灵、牛磊以通讯表决方式出席会议)。
4、会议由监事会主席周宇生主持,公司董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网(以下简称“指定报纸、网站”)刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 8 月 28 日指定报纸、网站刊登的《关于
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 8 月 28 日巨潮资讯网刊登的《公司 2025
年半年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司 2025 年半年度报告摘要》。
公司监事会对上述议案发表了审核意见,内容详见 2025 年 8 月
28 日巨潮资讯网刊登的《监事会关于第九届监事会第十九次会议相关事项的审核意见》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
2025 年 8 月 26 日
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